Därför vill vi lära känna ditt företag
Precis som banker, advokater och andra aktörer omfattas redovisningskonsulter av penningtvättslagen. Innan vi påbörjar ett uppdrag behöver vi därför veta vem kunden är, vem som företräder företaget och vem eller vilka som i slutändan äger eller kontrollerar det.
Uppgifter som vi kan behöva
För att uppnå tillräcklig kundkännedom kan vi bland annat behöva:
- kontrollera kundens och företrädarnas identitet
- ta reda på vem som är verklig huvudman
- förstå verksamhetens art, omfattning och syfte
- få information om ägarförhållanden och behöriga företrädare
- förstå syftet med uppdraget och hur tjänsterna ska användas
- ställa frågor om vissa betalningar eller transaktioner
Vi kan behöva begära exempelvis identitetshandlingar, registreringsbevis, ägaruppgifter och andra handlingar som styrker de uppgifter som lämnas.
Läs mer om penningtvätt och redovisningsbyråns skyldigheter hos Srf konsulterna.